【反洗錢法律法規(guī)】金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見稿)

【反洗錢法律法規(guī)】金融機構(gòu)客戶受益所有人識別管理辦法（征求意見稿）

【反洗錢法律法規(guī)】反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法（征求意見稿）

【新《反洗錢法》集中宣傳月活動】反洗錢知識線上答題

【反洗錢典型案例】“洗錢犯罪的罪與罰”系列報道之二|洗錢犯罪“魔高一尺”，司法辦案“道高一丈”

◆面對手段錯綜復(fù)雜、犯罪鏈條越來越長的洗錢犯罪，如何準確把握和適用法律將罪犯繩之以法，是辦案人員思考最深的問題?！舻叵洛X莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)了新型的地下錢莊。◆2024年8月，“兩高”發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確將通過“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢方式之一。從利用一臺投幣洗衣機洗錢，到利用地下錢莊洗錢，時至今日，洗錢犯罪呈現(xiàn)出的復(fù)雜性、隱蔽

【反洗錢典型案例】“洗錢犯罪的罪與罰”系列報道之一|洗不白的錢，逃不掉的罪

金融安全是國家安全的重要組成部分。近年來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視反洗錢工作。黨的二十大和二十屆二中、三中全會都對加強和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管作出重要部署。今年1月1日，新修訂的反洗錢法開始施行。今年全國兩會上，多位代表委員就懲治洗錢犯罪建言獻策。檢察機關(guān)是依法懲治洗錢犯罪的重要責(zé)任主體。為深入展現(xiàn)檢察機關(guān)協(xié)同各方力量懲治洗錢犯罪的質(zhì)與效，《檢察日報》記者深入各地采訪，圍繞洗錢犯罪成因、洗錢

大力弘揚憲法精神 推動進一步全面深化改革

【反洗錢法律法規(guī)】中華人民共和國反洗錢法（2024年11月8日修訂）

中華人民共和國反洗錢法（2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過 2024年11月8日第十四屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十二次會議修訂）目錄第一章 總則第二章 反洗錢監(jiān)督管理第三章 反洗錢義務(wù)第四章 反洗錢調(diào)查第五章 反洗錢國際合作第六章 法律責(zé)任第七章 附則第一章 總則第一

【反洗錢法律法規(guī)】【打擊傳銷集中宣傳】禁止傳銷條例

禁止傳銷條例國務(wù)院令第444號《禁止傳銷條例》已經(jīng)2005年8月10日國務(wù)院第101次常務(wù)會議通過，現(xiàn)予公布，自2005年11月1日起施行?？偫?溫家寶2005年8月23日第一章 總則第一條 為了防止欺詐，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保持社會穩(wěn)定，制定本條例。第二條 本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員

【反洗錢宣傳-5.15全國投資者保護宣傳日】拒絕非法金融 筑牢全社會洗錢風(fēng)險防線