【反洗錢法律法規(guī)】金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見稿)

【反洗錢法律法規(guī)】金融機(jī)構(gòu)客戶受益所有人識(shí)別管理辦法（征求意見稿）

【反洗錢法律法規(guī)】反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法（征求意見稿）

【新《反洗錢法》集中宣傳月活動(dòng)】反洗錢知識(shí)線上答題

【反洗錢典型案例】“洗錢犯罪的罪與罰”系列報(bào)道之二|洗錢犯罪“魔高一尺”，司法辦案“道高一丈”

◆面對(duì)手段錯(cuò)綜復(fù)雜、犯罪鏈條越來(lái)越長(zhǎng)的洗錢犯罪，如何準(zhǔn)確把握和適用法律將罪犯繩之以法，是辦案人員思考最深的問(wèn)題?！舻叵洛X莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)了新型的地下錢莊?！?024年8月，“兩高”發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，明確將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢方式之一。從利用一臺(tái)投幣洗衣機(jī)洗錢，到利用地下錢莊洗錢，時(shí)至今日，洗錢犯罪呈現(xiàn)出的復(fù)雜性、隱蔽

【反洗錢典型案例】“洗錢犯罪的罪與罰”系列報(bào)道之一|洗不白的錢，逃不掉的罪

金融安全是國(guó)家安全的重要組成部分。近年來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視反洗錢工作。黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)都對(duì)加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管作出重要部署。今年1月1日，新修訂的反洗錢法開始施行。今年全國(guó)兩會(huì)上，多位代表委員就懲治洗錢犯罪建言獻(xiàn)策。檢察機(jī)關(guān)是依法懲治洗錢犯罪的重要責(zé)任主體。為深入展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)協(xié)同各方力量懲治洗錢犯罪的質(zhì)與效，《檢察日?qǐng)?bào)》記者深入各地采訪，圍繞洗錢犯罪成因、洗錢

大力弘揚(yáng)憲法精神 推動(dòng)進(jìn)一步全面深化改革

【反洗錢法律法規(guī)】中華人民共和國(guó)反洗錢法（2024年11月8日修訂）

中華人民共和國(guó)反洗錢法（2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò) 2024年11月8日第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議修訂）目錄第一章 總則第二章 反洗錢監(jiān)督管理第三章 反洗錢義務(wù)第四章 反洗錢調(diào)查第五章 反洗錢國(guó)際合作第六章 法律責(zé)任第七章 附則第一章 總則第一

【反洗錢法律法規(guī)】【打擊傳銷集中宣傳】禁止傳銷條例

禁止傳銷條例國(guó)務(wù)院令第444號(hào)《禁止傳銷條例》已經(jīng)2005年8月10日國(guó)務(wù)院第101次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2005年11月1日起施行?？偫?溫家寶2005年8月23日第一章 總則第一條 為了防止欺詐，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會(huì)穩(wěn)定，制定本條例。第二條 本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員

【反洗錢宣傳-5.15全國(guó)投資者保護(hù)宣傳日】拒絕非法金融 筑牢全社會(huì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線