“人無信不立，國無信不強(qiáng)”。誠信不僅是我國優(yōu)良的傳統(tǒng)道德，更是社會主義核心價值觀。誠信建設(shè)是上市公司存續(xù)和發(fā)展的基礎(chǔ)，也是資本市場健康、穩(wěn)定、發(fā)展的基礎(chǔ)，是社會與投資者對上市公司最基本的要求。以下是華電國際公司經(jīng)營發(fā)展過程中在誠信建設(shè)方面取得的幾點經(jīng)驗，供大家參考。
一、 規(guī)范運作是誠信建設(shè)的基礎(chǔ)
       上市公司建設(shè)誠信，首要的是合法經(jīng)營，合法守規(guī)；否則企業(yè)就失去社會與投資者的信任，要做到合法經(jīng)營，一是公司要有完善的治理結(jié)構(gòu)，華電國際按照《公司法》、《證券法》等法規(guī)要求逐步建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的組織制度，明確劃分了股東大會、董事會、監(jiān)事會的職責(zé)權(quán)限。目前公司董事會由十二名董事組成，外部董事占二分之一以上，其中獨立董事四名，占董事會總?cè)藬?shù)的三分之一。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。獨立董事在董事會專門委員會中發(fā)揮了重要作用，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會主任委員分別由獨立董事?lián)?。公司的監(jiān)事會有六名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事兩名，獨立監(jiān)事兩名。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會依法規(guī)范運作，有效保障股東利益，保障董事、監(jiān)事行使權(quán)利。二是公司構(gòu)建了以《公司章程》為核心的基礎(chǔ)制度體系，《董事會議事規(guī)則》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》、各《委員會工作細(xì)則》、《總經(jīng)理工作條例》、《獨立董事工作制度》、《董事會秘書工作制度》、《董事會事務(wù)管理辦法》等為核心的權(quán)利規(guī)范運作體系，以《投資決策議事規(guī)則》、《募集資金管理辦法》、《對外擔(dān)保管理辦法》、《防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金專項制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等為核心的投資、資金和交易規(guī)范運作的管理制度體系，以《信息披露管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度和實施細(xì)則》為核心的信息披露體系，以《董事買賣本公司證券守則》、《監(jiān)事買賣本公司證券守則》、《員工買賣本公司證券守則》為核心的證券交易規(guī)范運作體系、以《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年度報告工作規(guī)程》等為核心的定期報告監(jiān)督體系，以及《所屬公司年度股東會、董事會、監(jiān)事會工作規(guī)范指導(dǎo)意見》、《子公司規(guī)范運作檢查辦法》和《華電國際委派的董事和監(jiān)事管理辦法》等子公司規(guī)范運作管理制度體系。公司的股東大會、董事會、監(jiān)事會均按照《公司章程》和有關(guān)議事規(guī)則規(guī)定的程序召開，會議召開及決策程序符合相關(guān)規(guī)定，“三會”運作規(guī)范。公司“三會”及專業(yè)委員會決策事項充分發(fā)揮獨立董事、獨立監(jiān)事的作用。并為外部董事、監(jiān)事提供方便的工作條件，通過月報及時向獨立董事、獨立監(jiān)事在內(nèi)的外部董事匯報公司月度經(jīng)營情況，使其能充分了解公司的經(jīng)營情況和生產(chǎn)情況。并每年組織外部董事和監(jiān)事到比較有代表性的所屬子公司調(diào)研考察，了解基層企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況。在董事會決議重大事項時，提前與外部董事溝通，對議案作充分說明和解釋，有利于董事作出全面準(zhǔn)確的判斷。公司逐步形成誠信、和諧的氛圍，也提高了公司決策效率。
二、信息合規(guī)披露是誠信建設(shè)的保障
       參與市場交易的各方之間必須有較高的誠信水平，如果缺少信任、缺乏信賴、缺失信用，必然會破壞市場運行的基礎(chǔ)、動搖市場的信心，投資者就不可能將自己的資金投給上市企業(yè)，企業(yè)在資本市場上也就失去了根基。上市公司以規(guī)范及時、準(zhǔn)確、全面、完整向投資者披露信息成為上市公司基本的義務(wù)和責(zé)任。華電國際嚴(yán)格按照有關(guān)上市規(guī)則以及公司《信息披露管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度及實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定及時披露定期報告、三會召開和決議情況、重大投資、對外擔(dān)保等對公司生產(chǎn)經(jīng)營可能產(chǎn)生重大影響的信息，較好執(zhí)行了定期報告、臨時公告的編制、審議和披露，披露程序。除按照有關(guān)規(guī)定明確要求披露的信息，以及履行嚴(yán)格的信息披露保密機(jī)制外，公司主動、公平、及時地對市場披露對其決策有影響的信息。分別通過定期報告和臨時報告的持續(xù)改進(jìn)、以及通過業(yè)績發(fā)布會、路演、反路演等各種投資者活動以及公司網(wǎng)站等就公司有關(guān)情況和投資者進(jìn)行交流，向投資者提供系統(tǒng)、全面的公司信息。建立多渠道的投資者關(guān)系溝通工作機(jī)制。
三、積極、主動履行公司所作出的承諾
       公司2013年六屆十八次董事會，審議通過并經(jīng)2013年第一次臨時股東大會以普通決議審議、批準(zhǔn)《關(guān)于公司2014-2016年股東回報規(guī)劃的議案》的議案，即：公司優(yōu)先考慮現(xiàn)金分紅，重視對投資者的合理投資回報。如無可預(yù)見的未來經(jīng)營發(fā)展需要導(dǎo)致的重大現(xiàn)金支出，在不影響公司正常經(jīng)營的基礎(chǔ)上，在公司當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)、當(dāng)年末公司累計未分配利潤為正數(shù)且公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量為正的情況下，公司將進(jìn)行現(xiàn)金分紅，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。2013年公司派發(fā)股息每股0.225元總額合計人民幣16.58億元，占2013年實現(xiàn)的歸屬母公司凈利潤的40.07%。2014年公司派發(fā)股息每股0.27元，總額合計人民幣23.78億元，占2014年實現(xiàn)的歸屬母公司凈利潤的40.29%。公司將會繼續(xù)嚴(yán)格履行相關(guān)承諾。
       另一方面公司推動大股東中國華電集團(tuán)公司積極履行對上市公司作出的承諾。特別是在解決同業(yè)競爭方面，大股東承諾在達(dá)到上市條件時，三年內(nèi)注入上市公司，自2014年承諾以來，中國華電集團(tuán)公司公司積極履行該承諾，在大股東的積極支持下，公司于2015年7月完成了對湖北公司的收購，湖北公司資產(chǎn)優(yōu)良、盈利能力強(qiáng)，增厚了公司的每股收益，有利的提振和穩(wěn)定公司二級市場股價。為公司發(fā)展提供了后勁，大股東并將在條件成熟時繼續(xù)向上市公司注入資產(chǎn)。為公司發(fā)展提供了良好的預(yù)期。
四、積極履行社會責(zé)任
       公司從2008年開始每年披露社會責(zé)任報告，以實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境綜合效益最大化為目標(biāo)，維護(hù)股東利益，保護(hù)員工、消費者以及其他利益相關(guān)者的權(quán)益，推進(jìn)環(huán)境友好、資源節(jié)約的能源供應(yīng)，積極參與社會公益，以企業(yè)發(fā)展帶動地方經(jīng)濟(jì)振興，切實履行企業(yè)的社會責(zé)任。
       公司注重企業(yè)的社會價值體現(xiàn)，在謀求企業(yè)發(fā)展的同時，促進(jìn)社會公益，提升社會文明，影響和帶動社會經(jīng)濟(jì)振興。從經(jīng)濟(jì)、稅收、就業(yè)、服務(wù)等方面積極參與地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。公司自覺履行企業(yè)的倫理責(zé)任，致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化，大力發(fā)展綠色企業(yè)，努力保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源，增大企業(yè)吸納就業(yè)能力，為環(huán)境保護(hù)和社會安定盡職盡責(zé)，努力滿足社會對企業(yè)的期望。全面接受政府監(jiān)管和社會監(jiān)督，實施企業(yè)發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)有效銜接，帶動周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，依法納稅、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。公司自覺強(qiáng)化企業(yè)公民意識，積極履行企業(yè)肩負(fù)的慈善責(zé)任，在扶貧濟(jì)困、教育、醫(yī)療、地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)等多個方面堅持實施力所能及的捐助，為和諧社會建設(shè)貢獻(xiàn)力量。公司重視加強(qiáng)企業(yè)文明建設(shè)，加快新增板塊、新建企業(yè)的文化融合，凝聚發(fā)展合力。
       公司將環(huán)境保護(hù)作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，踐行環(huán)境友好及能源節(jié)約型發(fā)展，遵守國家的環(huán)保法規(guī)，積極主動履行企業(yè)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)。公司環(huán)保措施包括完善制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理；加強(qiáng)煙氣達(dá)標(biāo)治理，努力降低排放總量；實施廢水深度處理回用，努力實現(xiàn)零排放；進(jìn)行廠界噪聲治理；提高固體廢棄物的綜合利用率；開展環(huán)保技術(shù)研究，推進(jìn)公司環(huán)保科技進(jìn)步。公司致力于環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)，加大清潔生產(chǎn)力度，以資源優(yōu)化配置為手段，繼續(xù)開展脫硫設(shè)施增容改造，全面開展脫硝改造，有序推進(jìn)除塵改造，污染物減排能力有效提高。公司牢固樹立“環(huán)保工作等同于安全生產(chǎn)，環(huán)保設(shè)備等同于主設(shè)備”的“兩個等同于” 管理理念，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施運維管理，至今未發(fā)生環(huán)境污染事故。
       公司注重強(qiáng)化環(huán)保設(shè)施運行維護(hù)管理，按照“環(huán)保指標(biāo)適當(dāng)超前”的原則，超前研究，高起點的采用先進(jìn)成熟的污染控制技術(shù)，提高公司的整體污染防治質(zhì)量和管理水平，污染物排放得到有效控制。公司廢水排放均經(jīng)過沉淀過濾裝置并經(jīng)PH值中和后重復(fù)利用或少量排放，固體廢棄物綜合利用率達(dá)到90.17%。近幾年，公司加強(qiáng)能耗指標(biāo)的管控，積極開展與同類上市公司能耗指標(biāo)對標(biāo)工作，推廣和應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，深入挖潛降耗，主要能耗指標(biāo)得到逐步改善，公司競爭力增強(qiáng)。
 
 
                                                                                                                                        2015年11月17日