警惕高額收益，謹(jǐn)防非法集資陷阱

【案例概述】甲集團(tuán)經(jīng)營(yíng)虧損資金鏈斷裂，負(fù)責(zé)人張某甲遂到上海成立分公司。在公司要求下，分公司財(cái)務(wù)鞠某某，出納張某乙，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人竇某某，業(yè)務(wù)員寧某、寧某某、王某，以虛假身份對(duì)外聯(lián)系并通過(guò)隨機(jī)撥打電話、在公共

防范資本市場(chǎng)“非法集資”宣傳問(wèn)答

1、近期在網(wǎng)上看到有個(gè)別私募基金涉嫌非法集資被公安機(jī)關(guān)查處，請(qǐng)問(wèn)非法集資主要特征是什么?非法集資情況復(fù)雜，表現(xiàn)形式多樣，有的打著"支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展"、"倡導(dǎo)綠色健康消費(fèi)"等旗號(hào)，有的借用

了解非法集資，防范詐騙陷阱

非法集資活動(dòng)猖獗，案件數(shù)量居高不下，大案要案頻發(fā)，涉案地域廣，涉及行業(yè)多，參與集資群眾眾多，不僅嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的利益，而且嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，非法集資已經(jīng)演變成為典型的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。什么是

如何防范“非法集資”

一、非法集資的特征非法性：未經(jīng)金融管理部門依法許可或違反國(guó)家金融管理規(guī)定。利誘性：以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式。社會(huì)性：向不特定對(duì)象吸收資金的行為。二、如何識(shí)別非法集資1.看投資回報(bào)多數(shù)情況下明

與民同心、為您守護(hù)——“5.15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日

防范資本市場(chǎng)“非法集資”宣傳問(wèn)答

1、近期在網(wǎng)上看到有個(gè)別私募基金涉嫌非法集資被公安機(jī)關(guān)查處，請(qǐng)問(wèn)非法集資主要特征是什么?非法集資情況復(fù)雜，表現(xiàn)形式多樣，有的打著"支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展"、"倡導(dǎo)綠色健康消費(fèi)"等旗號(hào)，有的借用

非法代客理財(cái)害人不淺

案情摘要王某等人借用經(jīng)過(guò)工商登記注冊(cè)的公司外衣，通過(guò)電話、互聯(lián)網(wǎng)、短信等營(yíng)銷方式，以高額投資回報(bào)為誘餌，騙取投資者投資咨詢服務(wù)費(fèi)。該公司主要通過(guò)三招吸引投資者。一是形象包裝。該公司特意租賃了一處高檔寫字

境外證券期貨交易所駐華代表機(jī)構(gòu)管理辦法

外證券期貨交易所駐華代表機(jī)構(gòu)管理辦法（2019年7月25日證監(jiān)會(huì)令第157號(hào)公布自2019年7月25日起施行） 總則 為規(guī)范境外交易所駐華代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立及其活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《期貨交易管理?xiàng)l例》《外國(guó)

四類非法發(fā)行股票活動(dòng)

證監(jiān)會(huì)提醒投資者要注意四類非法發(fā)行股票活動(dòng),其中包括：一是編造公司將在境內(nèi)外上市或證券發(fā)行獲得批準(zhǔn)等虛假消息，誘騙社會(huì)公眾購(gòu)買所謂"原始股"，或者私下簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議；二是非法中介機(jī)構(gòu)以投資

場(chǎng)外配資解讀

（一）場(chǎng)外配資的基本業(yè)務(wù)模式場(chǎng)外配資本質(zhì)上是一種資金借貸關(guān)系，配資公司將自有資金和從市場(chǎng)募集來(lái)的資金通過(guò)平臺(tái)借給投資者，實(shí)現(xiàn)投資者的杠桿交易。配資公司提供證券賬戶和資金，收取利息。為了確保出借資金的安全，配