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2025-06
防范 非法 金融 活動(dòng) 新科技 旗號(hào) 行騙
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01 非法集資 不法分子往往偽造資質(zhì)，假冒政府支持項(xiàng)目或知名企業(yè)背景以投資項(xiàng)目為幌子，通過(guò)“高額回報(bào)”、“保本保收益”等虛假承諾為誘餌，誘導(dǎo)公眾將資金投入非法集資活動(dòng)，這些項(xiàng)目通常缺乏真實(shí)的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，在快速募集資金后突然跑路，導(dǎo)致投資者血本無(wú)歸。典型案例包括偽裝成“養(yǎng)老項(xiàng)目”的投資騙局、“消費(fèi)返利”的高額獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃等。 &
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01 對(duì)個(gè)人的危害 參與者承受經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無(wú)歸。此外，部分非法金融活動(dòng)參與者可能因不知情而觸犯法律，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 02 對(duì)社會(huì)的危害 非法金融活動(dòng)嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，加劇社會(huì)不穩(wěn)定因素，甚至導(dǎo)致金融資源的錯(cuò)配，阻礙經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展。  
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2025-06
近年來(lái)，隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，一些地方出現(xiàn)“云養(yǎng)殖”“代養(yǎng)殖”“云種植”“云種菜”等（以下簡(jiǎn)稱“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”）做法。與此同時(shí)，一些不法企業(yè)和個(gè)人打著“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)APP、電話宣傳、組織聚餐旅游和參觀養(yǎng)殖場(chǎng)等方式虛假宣傳，誘導(dǎo)消費(fèi)者線上認(rèn)購(gòu)魚類、畜禽、茶場(chǎng)等，承諾到期后可獲得高額回報(bào)，吸引群眾投入資金。這類“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”業(yè)務(wù)模式已脫離了商品交易的實(shí)質(zhì)，由正
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2025-06
近期，伴隨著區(qū)塊鏈技術(shù)宣傳推廣，虛擬貨幣交易活動(dòng)在境內(nèi)有死灰復(fù)燃跡象，部分虛擬貨幣交易平臺(tái)面向境內(nèi)居民提供虛擬貨幣交易服務(wù)，通過(guò)數(shù)字貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財(cái)?shù)软?xiàng)目，嚴(yán)重違反人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，涉嫌從事非法金融活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序。  轄內(nèi)各金融管理部門、網(wǎng)絡(luò)電信管理部門、公安部門對(duì)虛擬貨幣交
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近日，有機(jī)構(gòu)謊稱為經(jīng)證監(jiān)會(huì)許可的合法機(jī)構(gòu)，非法兜售或推薦金融產(chǎn)品。期間，不法機(jī)構(gòu)向投資者展示證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公示的某“合格境外投資者資格”批復(fù)截屏，假稱為該境外機(jī)構(gòu)員工，名義上開展銷售金融產(chǎn)品、代理證券買賣、推薦股票基金期貨產(chǎn)品、舉辦炒股大賽等業(yè)務(wù)活動(dòng)，并宣稱可獲得高額回報(bào)，實(shí)為博取投資者信任實(shí)施不法行為。 合格境外投資者（包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者QFII
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關(guān)鍵字防非 案例 養(yǎng)老 金融 詐騙 以 炒股 為名 欺詐 老人
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2025-05
【基本案情】2020年6月至8月,武某凱與張某運(yùn)(另案處理)預(yù)謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙牟利,組織郭某安、楊某強(qiáng)等多人組成非法薦股詐騙團(tuán)伙。在未取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下,武某凱對(duì)外謊稱其所控制的“銳華教育”機(jī)構(gòu)是專業(yè)股票投資咨詢機(jī)構(gòu),通過(guò)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假分析、免費(fèi)薦股等文章進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)吸粉”,并由團(tuán)伙成員化名“趙榮慶”冒充股票大師進(jìn)行投資授課。該團(tuán)伙成員注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)并統(tǒng)一命名為“趙榮慶
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2025-05
近期，不法分子利用微信、微博、網(wǎng)絡(luò)直播室、論壇、股吧、QQ等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺(tái)進(jìn)行“非法薦股”活動(dòng)有所抬頭。這類非法活動(dòng)的特點(diǎn)如下：一是不法分子通過(guò)微信（公眾號(hào)、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專家一對(duì)一指導(dǎo)”“無(wú)收益不收費(fèi)”等夸張性宣傳術(shù)語(yǔ)，或者鼓吹過(guò)往炒股“業(yè)績(jī)”，招攬會(huì)員或者客戶；二是投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò)直播室后，有自稱“老師”“專家”“股
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2025-05
近年來(lái)，通過(guò)電視、廣播、報(bào)刊等傳統(tǒng)媒體“非法薦股”已大幅減少，但利用網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)“非法薦股”的增多。主要表現(xiàn)為：個(gè)人或機(jī)構(gòu)在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)開通直播房間，成為“主播”“播主”“圈主”，以“股神”“大V”“老師”自居，號(hào)稱擁有資深投資背景、神奇實(shí)戰(zhàn)業(yè)績(jī)，以“分享炒股技巧”“鎖定牛股”“推薦黑馬股”等吸引眼球，利用“高手指導(dǎo)”“大佬看盤”“名家談股”等名目宣傳誘導(dǎo)投資者充值購(gòu)買“金幣”“鮮花”等平臺(tái)虛擬幣
