利用轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)集資詐騙案

近日，最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例。案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等主要金融業(yè)務(wù)，結(jié)合常見(jiàn)金融投資詐騙手段，旨在增強(qiáng)社會(huì)公眾識(shí)別、防范金融投資騙局的意識(shí)和能力，更好維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。我們摘編部分案件，希望通過(guò)以案釋法提醒廣大投資者和社會(huì)公眾，加強(qiáng)金融知識(shí)學(xué)習(xí)，不盲目相信他人的營(yíng)銷推介，堅(jiān)持理性投資，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資項(xiàng)目，選擇正規(guī)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和渠道，警惕各類

解析“偽金交所”非法集資模式

近年來(lái)，不少投資者通過(guò)某些名為“登記結(jié)算服務(wù)公司”或“資產(chǎn)備案服務(wù)中心”登記備案的投資產(chǎn)品來(lái)獲得高額回報(bào)。這些投資產(chǎn)品的年化收益最高可達(dá)10%以上，看似非常吸引人。然而，在這些投資產(chǎn)品背后，存在一類違法的機(jī)構(gòu)——“偽金交所”，它們打著“金交所”的旗號(hào)，以登記備案為名，搭建了一條為地產(chǎn)、三方財(cái)富等行業(yè)違規(guī)發(fā)行“理財(cái)產(chǎn)品”的地下新融資通道，已經(jīng)觸及監(jiān)管紅線。近期湖南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提醒投

關(guān)于警惕不法金融中介陷阱的風(fēng)險(xiǎn)提示

近年來(lái)，部分金融消費(fèi)者通過(guò)不法金融中介辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，其知情權(quán)、財(cái)產(chǎn)安全權(quán)、信息安全權(quán)等合法權(quán)益遭到嚴(yán)重侵害。為保護(hù)廣大金融消費(fèi)者合法權(quán)益，提升其對(duì)不法金融中介的鑒別能力，防范陷入不法金融中介陷阱，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局提示：一、樹(shù)立科學(xué)的金融消費(fèi)理念金融消費(fèi)者要加強(qiáng)金融知識(shí)學(xué)習(xí)，樹(shù)立科學(xué)的金融消費(fèi)理念，合理規(guī)劃支出，量力而行，切莫盲目消費(fèi)、跟風(fēng)消費(fèi)。要慎重使用借貸產(chǎn)品，切忌過(guò)度負(fù)債，否則一

防范假借互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)進(jìn)行非法集資活動(dòng)

非法集資擾亂金融市場(chǎng)秩序，侵犯人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，危害經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，是我國(guó)嚴(yán)厲打擊的違法犯罪活動(dòng)。結(jié)合近年來(lái)非法吸收公眾存款、集資詐騙等典型案例，特提示：非法集資花樣繁多，社會(huì)公眾要提高警惕。  【案例介紹】  浙江望洲集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱望洲集團(tuán))及其關(guān)聯(lián)公司從事非法集資活動(dòng)，截至2016年4月非法吸收公眾存款共計(jì)64億余元，未兌付資金共計(jì)26億余元，涉

“場(chǎng)外配資”的表現(xiàn)形式和政策界限

“場(chǎng)外配資”是指以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金,組織投資者在特定證券、期貨賬戶上使用借用資金及保證金進(jìn)行股票、期貨交易,并收取利息、費(fèi)用或收益分成的活動(dòng)。行為模式主要包括:1.系統(tǒng)分倉(cāng)模式。主要指配資中介機(jī)構(gòu)利用賬戶分倉(cāng)系統(tǒng)將證券、期貨賬戶拆分為若干虛擬交易子賬戶,并提供給投資者進(jìn)行股票、期貨配資交易。2.出借賬戶模式。主要指配資中介機(jī)構(gòu)將自有或控制的證券、期貨賬戶提供給投資者進(jìn)行

如何辨識(shí)非法證券期貨活動(dòng)

近年來(lái)，隨著政府對(duì)非法證券期貨活動(dòng)打擊力度的不斷加大，不法分子從事非法證券期貨活動(dòng)的手法不斷翻新，非法活動(dòng)的隱蔽性也越來(lái)越強(qiáng)。盡管這樣，您只要掌握以下幾種方法，就可以輕易識(shí)別非法證券期貨活動(dòng)。一是辨識(shí)主體資格。按照規(guī)定，開(kāi)展證券期貨業(yè)務(wù)，需要經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開(kāi)展證券期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，是非法機(jī)構(gòu)，請(qǐng)您不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道。您可以通過(guò)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站（www.csrc

警惕非法證券期貨活動(dòng)十大陷阱

1.編造“股神”神話騙取會(huì)員費(fèi)不法分子利用微信、微博、網(wǎng)絡(luò)直播室、論壇、股吧、QQ等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺(tái),以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專家一對(duì)一指導(dǎo)”“無(wú)收益不收費(fèi)”等夸張性宣傳術(shù)語(yǔ),或者鼓吹過(guò)往炒股“業(yè)績(jī)”,招攬會(huì)員或者客戶。投資者加入后,有“老師”“專家”“股神”以傳授炒股經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)炒股技巧為名,實(shí)際上向投資者非法薦股,謀取“打賞費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”或者收取收益分成。還有不法分子先免費(fèi)推薦股票,然后借

防非案例｜假冒證券公司 獲取高額利潤(rùn)

防非案例｜養(yǎng)老金融詐騙 以炒股為名欺詐老人

以案說(shuō)法｜從“非法經(jīng)營(yíng)期貨案”看套路