識別“上網(wǎng)跨域”非法金融活動

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融以及AI技術(shù)的不斷發(fā)展，不法分子的金融詐騙手段也在不斷更換，其中"上網(wǎng)跨域"的網(wǎng)絡金融詐騙日益成為犯罪分子的主要手段。網(wǎng)絡金融詐騙犯罪的主要特點：網(wǎng)絡金融詐騙犯罪是指行為人以非法

期貨投資者應知應會問答(二)

交易結(jié)算51.套利交易與投機交易的區(qū)別是什么？答：套利交易是同時進行一買一賣，是雙邊交易。投機是指單邊買進（賣出）期貨合約，屬于單邊交易。套利交易是一種相對低風險的交易策略，持倉風險遠低于單邊投機交易。52.自然人

期貨投資者應知應會問答(一)

基礎知識1.什么是期貨？答：期貨交易就是買賣期貨合約或期權(quán)合約的行為。期貨合約,即由期貨交易所統(tǒng)一制定、規(guī)定在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。合約內(nèi)容主要包括：合約名稱、交易單位、報價

如何識別非法證券期貨活動

非法證券期貨活動涉及面廣、期騙性強、危害性大、蔓延速度快，是經(jīng)濟社會生活中的毒瘤。識別非法證券期貨活動，可以從以下四個方面判斷：1看業(yè)務資質(zhì)根據(jù)法律規(guī)定，開展證券期貨業(yè)務需要經(jīng)中國證監(jiān)會批準，取得相應業(yè)務資

防范非法集資公益廣告片

在非法集資監(jiān)測和排查過程中，福建省各級處非辦發(fā)現(xiàn)一些不法分子，利用各類非法金融平臺，打著“一帶一路”“支持三農(nóng)”“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”等旗號，通過編造“高收益、

非法集資危害大，謹慎防范勿中招

遠離非法金融平臺，謹防非法集資陷阱

據(jù)人民網(wǎng)報道，2018年5月，XX市警方通報了一起以發(fā)行虛擬貨幣為名、行詐騙之實的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為“普銀幣”，由XX公司通過其官網(wǎng)和收購的網(wǎng)站發(fā)行。警方通報，目前“普銀幣”受害者超300

特大外盤“炒期貨”詐騙團伙落網(wǎng)！受害者超3000人，涉案金額上億......這次有什么新騙術(shù)，該如何防范？

據(jù)新華社消息，經(jīng)過半年多偵查，浙江湖州公安成功破獲一起特大外盤“炒期貨”電信網(wǎng)絡詐騙案，涉及全國受害者3000余人，涉案金額上億元。外盤期貨一直是非法期貨交易的高發(fā)區(qū)、屢禁不止，騙術(shù)也不斷推陳出新。這

最高法：場外配資合同無效！金融產(chǎn)品發(fā)生糾紛，這些爭議有明確說法了

11月14日，最高法正式發(fā)布《全國法院民商事審判工作會議紀要》（以下簡稱"《紀要》"）?！都o要》共計12部分130個問題，內(nèi)容涉及公司、合同、擔保、金融、破產(chǎn)等民商事審判的絕大部分領域?！都o要》回應了公

境外期貨風險高 山寨公司須警惕

非法期貨活動之所以得逞，在于其利用投資者的僥幸心理和對投資理財知識的欠缺。標榜“低門檻、高收益”的境外期貨理財就可能是此類非法期貨活動的一種。